Мировой судья судебного участка № 8 Ленинского района г. Оренбурга рассмотрел гражданское дело по иску жительницы Оренбурга к ООО «Т2 Мобайл». Истец требовал взыскать с оператора связи сумму неизрасходованного остатка денежных средств (35 664 рубля), неустойку в аналогичном размере, компенсацию морального вреда (10 000 рублей) и штраф в размере 50 % от присуждённой суммы за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке. Основанием для иска послужило удержание оператором остатка средств после расторжения договора об оказании услуг связи.

Позиция истца строилась на том, что в апреле 2026 года она официально расторгла договор и запросила возврат неизрасходованных средств, однако деньги не были перечислены. При этом истец поясняла, что зачисленные на счёт средства (в том числе в валюте казахстанских тенге с автоматической конвертацией в рубли) являлись личными сбережениями и подарками от родственника, а расходовались на услуги связи, переводы на банковскую карту и личные нужды.

Представитель ООО «Т2 Мобайл» возражал против удовлетворения иска, ссылаясь на требования Федерального закона № 115 ФЗ от 06.01.2026. По данным оператора, в период с декабря 2025 года по январь 2026 года на лицевой счёт истца регулярно поступали значительные суммы с иностранного электронного кошелька — в объёме, существенно превышавшем обычные расходы на связь. В связи с этим в январе 2026 года оператор приостановил для клиента возможность использования сервиса мобильной коммерции и запросил документы, подтверждающие происхождение средств и экономический смысл операций. Поскольку запрашиваемая информация предоставлена не была, в мае 2026 года на основании п. 12 ст. 7 закона № 115 ФЗ оператор принял решение об отказе в проведении операции по возврату денежных средств. Кроме того, в адрес Росфинмониторинга были направлены соответствующие уведомления.

В судебном заседании истец поддержал требования в полном объёме, однако суд принял во внимание, что действия ООО «Т2 Мобайл» соответствовали нормам антиотмывочного законодательства. Оператор неоднократно запрашивал у клиента сведения, необходимые для снятия ограничений, но достаточных подтверждений происхождения средств получено не было. Таким образом, правовые основания для удовлетворения исковых требований признаны отсутствующими.

Компания «Т2 Мобайл» подчёркивает, что действует в строгом соответствии с законодательством РФ, в том числе в части противодействия легализации доходов, полученных преступным путём. Возврат денежных средств возможен после предоставления клиентом полного пакета документов, подтверждающих законность происхождения средств и экономический смысл операций.

Суд частично удовлетворил исковые требования Ивановой В. Ю. и взыскал с ответчика 35 364 рубля.

На основании оценки совокупности доказательств (в т. ч. пояснений третьего лица о принадлежности средств, данных об использовании абонентского номера Теле2, сведений о переводах на банковскую карту истца, обращений Ивановой В. Ю. в надзорные органы) суд установил добросовестность действий истца и отсутствие признаков легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма (в контексте норм Федерального закона № 115 ФЗ).

Решение суда вступило в законную силу.